Volver a Cumplimiento y sectores especiales
CIRCULARAÑO 2020ESTADO: VigenteNIVEL: Sectorial
Circular Externa · SAGRILAFT
Jurisdicción: Colombia
¿Por qué debes conocerla?
Establece el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM para empresas supervisadas.
¿Qué regula?
- Debida diligencia
- Riesgo LA/FT
- Beneficiario final y PEP
- Operaciones inusuales y sospechosas
- Oficial de cumplimiento
Qué debe saber un contador
- 1No aplica automáticamente a todas las empresas.
- 2Exige nombrar un Oficial de Cumplimiento.
¿Cuándo la consultas?
Cuando una empresa supera los topes de ingresos o activos, o pertenece a un sector obligado.
¿A quién aplica?
Empresas vigiladas por Supersociedades que cumplen los umbrales.
Fuente Oficial y Verificación
Entidad Emisora
Ver fuente oficial Superintendencia de Sociedades
Última revisión: 2026-09-16